[HK]汇聚科技:建议发行及购回股份之一般授权、末期股息、重选退任董事、续聘核数师及股东周年大会通告

时间:2019年07月22日 14:35:57 中财网
原标题:汇聚科技:建议发行及购回股份之一般授权、末期股息、重选退任董事、续聘核数师及股东周年大会通告


閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有疑問,應諮詢 閣下的持牌證券經紀
或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。


閣下如已出售或轉讓名下所有匯聚科技有限公司股份,應立即將本通函及隨附的
代表委任表格送交買主或承讓人,或經手買賣的銀行、持牌證券經紀或其他代理商,
以便轉交買主或承讓人。


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本通函的內
容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本通
函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:
1729)

建議發行及購回股份之一般授權、末期股息、
重選退任董事、
續聘核數師

股東週年大會通告


匯聚科技有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年八月二十八日(星期三)下午二時
三十分假座香港沙田香港科學園科技大道東
1號核心大樓
1座地下會議廳
1 號及2號
舉行股東週年大會(「股東週年大會」),大會通告載於本通函第
15至19頁。本通函隨
附股東週年大會適用之代表委任表格。


本通函隨附代表委任表格。無論 閣下是否有意出席股東週年大會並於會上投票,
務請按照隨附的代表委任表格上印列的指示將表格填妥,並儘快但無論如何不遲
於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間
48小時前交回本公司
的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東
183 號
合和中心54樓。 閣下填妥及交回代表委任表格後,仍可依願親身出席股東週年
大會或其任何續會(視乎情況而定)並於會上投票。



頁次
釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
董事會函件...................................................... 3
附錄一
—說明函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
附錄二
—擬於股東週年大會上重選連任的董事之詳情............ 13
股東週年大會通告 ............................................... 15

– i –


於本通函內,除文義另有所指外,否則以下詞彙具有下列涵義:

「股東週年大會」指本公司將於二零一九年八月二十八日(星期三)
下午二時三十分假座香港沙田香港科學園科技
大道東1號核心大樓1座地下會議廳1號及2號
召開及舉行的股東週年大會,大會通告載於本
通函第15至19頁

「股東週年大會通告」指召開股東週年大會的通告,載於本通函第
15至
19頁

「組織章程細則」指本公司於二零一八年一月二十四日採納的組織
章程細則(經不時修訂、補充或另行修改),而「細
則」乃指組織章程細則內某一條

「董事會」指董事會

「緊密聯繫人」指具有上市規則所賦予的相同涵義

「本公司」指匯聚科技有限公司,一間於開曼群島註冊成立
的有限公司,其股份自二零一八年二月十三日
起於聯交所主板上市

「關連人士」指具有上市規則所賦予的相同涵義

「董事」指本公司董事

「本集團」指本公司及其附屬公司

「港元」指香港法定貨幣港元

「香港」指中華人民共和國香港特別行政區

「發行授權」指如股東週年大會通告第5項決議案所載,建議
授予董事的一般及無條件授權,以行使本公司
一切權力配發、發行及以其他方式處置最多的
於股東週年大會日期本公司已發行股本20%的
股份

「最後實際可行日期」指二零一九年七月十五日,即本通函付印前為確
定其中所載若干資料的最後實際可行日期

– 1 –



「上市日期」指二零一八年二月十三日,即股份於聯交所主板
首次開始買賣之日
「上市規則」指香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不
時修訂)

「購回授權」指如股東週年大會通告第6項決議案所載,建議
授予董事的一般及無條件授權,以行使本公司
一切權力購回最多為於股東週年大會日期本公
司已發行股本10%的股份

「證券及期貨條例」指香港法例第
571章《證券及期貨條例》(經不時修
訂及補充)
「股份」指本公司股本中每股面值0.01港元的股份
「股東」指股份持有人
「聯交所」指香港聯合交易所有限公司
「主要股東」指具有上市規則所賦予的相同涵義

「收購守則」指香港證券及期貨事務監察委員會核准的《公司
收購、合併及股份回購守則》(經不時修訂、修
改或以其他方式補充)

「%」指百分比

– 2 –



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:
1729)

執行董事:註冊辦事處:
柯天然先生(行政總裁)P.O. Box 1350
黃志權先生Clifton House
75 Fort Street
非執行董事:Grand Cayman KY1-1108
羅仲煒先生(主席)Cayman Islands
獨立非執行董事:總部及香港主要營業地點:
何顯信先生香港沙田
陸偉成先生香港科學園
陳忠信先生科技大道東2號
光電子中心601室
敬啓者:

建議發行及購回股份之一般授權、末期股息、
重選退任董事、
續聘核數師

股東週年大會通告


緒言

本通函旨在:
(i)向 閣下提供建議發行授權及建議購回授權以及藉將根據
購回授權所購回股份的數目加入發行授權而擴大發行授權的詳情;
(ii)載列有
關購回授權的說明函件;
(iii)派付末期股息;
(iv)向 閣下提供建議重選董事的
詳情;及
(v)向 閣下發出股東週年大會通告。


– 3 –



發行股份的一般授權

本公司發行股份的現有授權乃於二零一八年九月十日舉行的股東週年大會
上以普通決議案形式獲批准。發行股份的現有授權將於股東週年大會結束時失
效。於股東週年大會上將提呈一項普通決議案,建議授予董事新的一般及無條
件授權,以配發、發行及以其他方式處置最多為於相關決議案獲通過當日已發
行股份總數20%股份。


此外,於股東週年大會上將單獨提呈一項普通決議案,以將本公司根據購
回授權(如在股東週年大會上授予董事)購回的股份加入發行授權。


董事現時無意行使發行授權或購回授權(如在股東週年大會上授予董事)。


發行授權容許本公司僅於截至(i)本公司下屆股東週年大會結束;
(ii)組織章
程細則或開曼群島法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的日期;或
(iii)有
關授權於本公司股東大會上透過股東普通決議案撤回或修改的日期(以最早者
為準)止期間(「有關期間」)配發、發行及以其他方式處置股份。


於最後實際可行日期,本公司的已發行股本包括
1,840,000,000股股份。待批
准發行授權的相關決議案獲通過後,假設於股東週年大會日期前並無進一步配
發及發行或購回股份,董事將獲授權根據發行授權配發、發行及以其他方式處
置最多368,000,000股新股份,相當於股東週年大會日期已發行股份總數的
20%。


購回股份的一般授權

本公司購回股份的現有授權乃於二零一八年九月十日舉行的股東週年大會
上以普通決議案形式獲批准。除非另行重續,否則購回股份的現有授權將於股
東週年大會結束時失效。


於股東週年大會上將提呈一項普通決議案,以授予董事新的一般及無條件
授權,以購回最多為於相關決議案獲通過當日已發行股份總數
10%的股份。購
回授權將容許本公司僅於有關期間購回股份。


於最後實際可行日期,本公司的已發行股本包括
1,840,000,000股股份。待批
准購回授權的相關決議案獲通過後,假設於股東週年大會日期前並無進一步配
發及發行或購回股份,本公司將獲准根據購回授權購回最多
184,000,000股股份,
相當於股東週年大會日期已發行股份總數的10%。


– 4 –



根據上市規則須向股東寄發的說明函件載於本通函附錄一,以向股東提供
有關購回授權的必要資料。


末期股息

董事會建議派付末期股息每股2港仙,惟須於股東週年大會上取得股東批准。


重選退任董事

於最後實際可行日期,董事會由六
(6)名董事組成,即:

執行董事︰
柯天然先生
黃志權先生


非執行董事︰
羅仲煒先生


獨立非執行董事︰
何顯信先生
陸偉成先生
陳忠信先生


根據組織章程細則第108條細則,在本公司每屆股東週年大會上,當時在任
的三分之一董事(或如董事人數不是三或三的倍數,則為最接近但是不少於三
分之一的董事人數)須輪值退任,惟每位董事(包括有特定任期的董事)須最少
每三年輪值退任一次。


此外,根據組織章程細則第
112條細則,任何由董事會或於股東大會上通過
普通決議案任命以填補臨時空缺或作為現有董事會新增成員的董事之任期,僅
為直至本公司下屆股東週年大會為止。


於股東週年大會上,何顯信先生及陳忠信先生將退任,惟彼等符合資格並
願意膺選連任。


本公司提名委員會(「提名委員會」)已審閱何顯信先生及陳忠信先生的獨立
性,何顯信先生及陳忠信先生亦已向本公司提交彼等遵守上市規則第
3.13條獨
立性指引的年度確認書。經適當考慮後,董事會確認何顯信先生及陳忠信先生
繼續被視為獨立非執行董事及將繼續為董事會的高效及有效運作及多元化帶

– 5 –



來寶貴業務經驗、知識及專業方法。何顯信先生及陳忠信先生已放棄參與有關

評估彼等各自獨立性的審議及決策。


本公司已制定提名政策,其載列(其中包括)提名候選人將獲委任或重新委
任為本公司董事的甄選標準(「標準」)及評估程序。何顯信先生及陳忠信先生各
自的重新委任乃由提名委員會建議,而董事會於審閱彼等的整體貢獻及向本公
司提供的服務(包括出席董事會會議及股東大會、於董事會的參與及表現水平
及彼等是否能繼續符合標準)後,已接納推薦建議。


有關各退任董事的履歷載於本通函附錄二。考慮到何顯信先生及陳忠信先
生的背景、特定知識及經驗,董事會認為彼等可帶來寶貴見解。彼等的知識深
度、廣泛經驗及專業技術持續為董事會提供寶貴貢獻及多元化。


建議續聘核數師

德勤.關黃陳方會計師行將於股東週年大會上退任本公司獨立核數師,惟
其符合資格並膺選連任。


經考慮審核委員會的推薦建議,董事會建議續聘德勤
.關黃陳方會計師行
為本公司獨立核數師,任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。


暫停辦理股份過戶登記手續

應屆股東週年大會預定於二零一九年八月二十八日(星期三)舉行。為釐定

出席股東週年大會並於會上投票的權利,本公司將由二零一九年八月二十三日
(星期五)至二零一九年八月二十八日(星期三)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股
東登記手續,期間不會進行本公司的股份過戶登記。為出席股東週年大會及於
會上投票,所有股份過戶文件連同相關股票必須最遲於二零一九年八月二十二
日(星期四)下午四時三十分前交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登

記有限公司(地址為香港皇后大道東
183號合和中心54樓)。


為符合資格享有建議末期股息,本公司將由二零一九年九月三日(星期二)
至二零一九年九月五日(星期四)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東登記手續,
期間不會進行本公司的股份過戶登記。所有股份過戶文件連同相關股票必須最
遲於二零一九年九月二日(星期一)下午四時三十分前交回本公司香港股份過
戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東
183號合和中心54樓)。

倘建議末期股息的決議案於股東週年大會上獲通過,建議末期股息預期於二零
一九年九月二十五日(星期三)或之前派付。


– 6 –



股東週年大會

本公司將於二零一九年八月二十八日(星期三)下午二時三十分假座香港沙
田香港科學園科技大道東
1號核心大樓
1座地下會議廳
1號及
2號舉行股東週年
大會,大會通告載於本通函第
15至19頁。


本通函隨附供股東於股東週年大會上使用的代表委任表格。無論閣下是
否有意親身出席股東週年大會並於會上投票,務請按照隨附的代表委任表格上
印列的指示將表格填妥,並儘快但無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會
(視乎情況而定)指定舉行時間
48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處
卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東
183號合和中心54樓。閣下
填妥及交回代表委任表格後,仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視

乎情況而定)並於會上投票。


以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條,除大會主席以誠實信用的原則決定容許就純粹
與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決外,股東於股東大會上的任何
表決必須以投票方式進行。因此,股東週年大會通告內所載的所有決議案將以
投票方式進行表決,經監票人核實後,投票結果將以上市規則第
13.39(5)條規定
的方式刊載。


推薦建議

董事認為,批准授出發行授權、購回授權、擴大發行授權、末期股息、重選
退任董事及續聘核數師均符合本公司及股東的整體利益。因此,董事建議股東
投票贊成將於股東週年大會上提呈且載於股東週年大會通告內的相關決議案。


責任聲明

本通函乃遵照上市規則而刊載,旨在提供有關本公司的資料,且董事願就
本通函共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認,就其所
深知及確信,本通函所載資料在所有重大方面均屬準確及完備,並無誤導或欺
詐成份,且並無遺漏其他事項,足以令致本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。


此致

列位股東台照

承董事會命

匯聚科技有限公司

執行董事

柯天然

二零一九年七月二十二日

– 7 –



本附錄作為根據上市規則規定而刊載的說明函件,以根據上市規則第
10.06
條向股東提供必要資料以供考慮購回授權。



1. 股本
於最後實際可行日期,本公司的已發行股本包括
1,840,000,000股股份。待批
准購回授權的相關決議案獲通過後,並假設於最後實際可行日期至股東週年大
會日期再無進一步配發及發行或購回股份,本公司將獲准於有關期間內購回最
多184,000,000股股份。



2. 資金來源
董事建議,根據購回授權購回股份以本公司的內部資源撥付。


於購回股份時,本公司僅可動用按照本公司章程文件、上市規則以及開曼
群島適用法例及法規合法作此用途的資金。本公司不得以非現金代價或非聯交
所不時生效的交易規則所規定的交收方式在聯交所購回股份。



3. 購回股份的理由
儘管董事現時無意行使建議購回授權,惟董事相信,建議購回授權所提供
的靈活性將對本公司及股東有利。視乎當時市況,行使購回授權或會導致每股
資產淨值及╱或每股盈利增加,並僅可於董事相信購回股份對本公司及股東整
體有利時進行。


– 8 –



4. 股價
於緊接最後實際可行日期前12個月每月,股份在聯交所買賣的最高價及最

低價如下:

股價
最高最低

港元港元

二零一八年

七月
0.415 0.375
八月
0.375 0.340
九月
0.385 0.350
十月
0.360 0.290
十一月
0.480 0.295
十二月
0.530 0.445

二零一九年

一月
0.520 0.450
二月
0.670 0.520
三月
0.850 0.630
四月
0.970 0.780
五月
0.830 0.580
六月
0.670 0.580
七月(直至最後實際可行日期)
0.650 0.610

5. 承諾
董事已向聯交所承諾,在可予適用的範圍內,彼等將依據購回授權並按照
上市規則、組織章程細則及本公司組織章程大綱以及開曼群島適用法例行使本
公司權力進行購回。



6. 收購守則的影響
倘依據購回授權購回股份導致股東於本公司投票權的權益比例增加,則有
關增加就收購守則而言視作一項收購處理。因此,視乎股東權益的增加幅度而
定,一名或一群一致行動(定義見收購守則)的股東可獲得或鞏固本公司的控制
權,並有責任按照收購守則規則
26提出強制要約。


– 9 –



於最後實際可行日期,下列股東擁有佔本公司已發行股本
5%或以上的權益:

佔已發行股份總數的
概約百分比
身份╱所持股份於最後實際倘購回授權
姓名╱名稱權益性質數目可行日期獲悉數行使

羅仲煒先生(附註
2)受控法團權益╱1,175,070,000 63.86% 70.96%
其他
Time Interconnect 實益擁有人
1,175,070,000 63.86% 70.96%
Holdings Limited
領先工業有限公司受控法團權益
1,175,070,000 63.86% 70.96%
(附註
3)

何秀蘭女士(附註
4)配偶權益
1,175,070,000 63.86% 70.96%

力生控股有限公司受控法團權益
1,175,070,000 63.86% 70.96%
(附註
5)
GP工業有限公司受控法團權益
1,175,070,000 63.86% 70.96%
(附註
6)
金山工業(集團)有限受控法團權益
1,175,070,000 63.86% 70.96%
公司(附註
7)

Datatech Investment Inc.實益擁有人
204,930,000 11.14% 12.38%

鄺炳文先生(附註
8)受控法團權益
204,930,000 11.14% 12.38%

陳潔心女士(附註
9)配偶權益
204,930,000 11.14% 12.38%

附註:


1.
所述全部權益均為好倉。

2.
羅仲煒先生(「羅仲煒先生」)實益擁有力生控股有限公司(「力生控股」)的全部已發行股本。

力生控股及羅仲煒先生分別持有領先工業有限公司(「領先工業」)20.14%及39.68%已發
行普通股股本,而
Time Interconnect Holdings Limited(「Time Holdings」)由領先工業全資擁
有。因此,根據證券及期貨條例,羅仲煒先生被視為或當作於
Time Holdings持有的所有
股份中擁有權益。

3.
Time Holdings由領先工業全資擁有。因此,根據證券及期貨條例,領先工業被視為或當
作於Time Holdings持有的所有股份中擁有權益。

4.
何秀蘭女士為羅仲煒先生的配偶。因此,根據證券及期貨條例,何秀蘭女士被視為或
被當作於羅仲煒先生擁有權益的所有股份中擁有權益。

– 10 –



5.
力生控股持有
20.14%領先工業已發行普通股股本,而
Time Holdings由領先工業全資擁有。

因此,根據證券及期貨條例,力生控股被視為或當作於
Time Holdings持有的所有股份
中擁有權益。

6.
GP工業有限公司(「GP工業」)持有
38.13%領先工業已發行普通股股本,而
Time Holdings
由領先工業全資擁有。因此,根據證券及期貨條例,
GP工業被視為或當作於Time
Holdings持有的所有股份中擁有權益。

7.
金山工業(集團)有限公司(「金山」)持有
85.47%GP工業已發行股本。

GP工業持有
38.13%
領先工業已發行普通股股本,而
Time Holdings由領先工業全資擁有。因此,根據證券及
期貨條例,金山被視為或當作於
Time Holdings持有的所有股份中擁有權益。

8.
鄺炳文先生實益擁有Datatech Investment Inc.的全部已發行股本。因此,根據證券及期貨
條例,鄺炳文先生被視為或當作於
Datatech Investment Inc.持有的所有股份中擁有權益。

鄺炳文先生為Datatech Investment Inc.的唯一董事。

9.
陳潔心女士為鄺炳文先生的配偶。因此,根據證券及期貨條例,陳潔心女士被視為或
被當作於鄺炳文先生擁有權益的所有股份中擁有權益。

假設於最後實際可行日期至股東週年大會日期期間並無配發及發行或購回
股份,則概無人士須根據收購守則規則
26作出強制要約,亦不會導致公眾持股
量減少至低於25%。


倘行使權力購回股份導致任何一名或一群股東有責任根據收購守則規則26
作出強制要約,則董事不擬行使權力購回股份。


倘於聯交所購回股份導致公眾所持上市證券數目低於25%(即聯交所規定
的本公司相關最低指定百分比),則董事不會進行購回。



7.
董事、彼等的緊密聯繫人及核心關連人士的權益披露
於最後實際可行日期,概無董事或(就董事在作出一切合理查詢後所深知
及確信)彼等的緊密聯繫人(定義見上市規則)現時有意於購回授權獲股東批准
及獲行使的情況下,根據購回授權向本公司或其任何附屬公司出售任何股份。


於最後實際可行日期,概無本公司核心關連人士(定義見上市規則)在倘若
購回授權獲股東批准的情況下,
(i)已知會本公司彼現時有意出售任何股份,及
(ii)
已向本公司承諾彼將不會向本公司出售其持有的任何股份。


– 11 –



附錄一 說明函件
– 12 –
8. 重大不利變動
與本公司於二零一九年三月三十一日(即本公司最近期經審核賬目的編製
日期)的財務狀況相比,董事認為,於建議購回期間悉數進行建議購回的情況下,
本公司的營運資金及資產負債狀況不會受到任何重大不利影響。

倘若行使購回授權會對董事認為不時適合本公司的營運資金或資產負債狀
況造成重大不利影響,則董事不擬行使購回授權。

9. 本公司購回股份
本公司於緊接最後實際可行日期前六個月內並無購買任何股份(不論於聯
交所或以其他方式)。

– 12 –
8. 重大不利變動
與本公司於二零一九年三月三十一日(即本公司最近期經審核賬目的編製
日期)的財務狀況相比,董事認為,於建議購回期間悉數進行建議購回的情況下,
本公司的營運資金及資產負債狀況不會受到任何重大不利影響。

倘若行使購回授權會對董事認為不時適合本公司的營運資金或資產負債狀
況造成重大不利影響,則董事不擬行使購回授權。

9. 本公司購回股份
本公司於緊接最後實際可行日期前六個月內並無購買任何股份(不論於聯
交所或以其他方式)。


以下為擬於股東週年大會上重選連任之董事的詳情:

重選連任的董事

何顯信先生(「何先生」)

何先生,
54歲,於二零一八年一月二十四日獲委任為獨立非執行董事。何
先生負責就本集團的策略、表現、資源及操守標準事宜提供獨立判斷。何先生
擁有逾21年電子元件銷售及營銷經驗,亦擁有豐富的跨國公司管理經驗。


何先生於一九八七年十一月於香港大學取得工程理學士學位。彼更在
一九九四年十二月於香港中文大學取得工商管理碩士學位。


何先生已與本公司訂立一份董事服務協議,自上市日期開始為期三年,惟
須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。何先生的
董事袍金為每年240,000港元,此乃參考其經驗及於本公司的職責及責任釐定。


除上文所披露者外,何先生於最近三年並無於證券在香港或海外任何證券
市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務,或擔任本公司及本集團其他成員
公司的任何其他職位,或擁有其他重要任命及專業資格。


除上文所披露者外,於最後實際可行日期,何先生與本公司其他董事、高
級管理層、主要或控股股東並無任何關係,且彼於本公司股份中並無擁有根據
證券及期貨條例第XV部須予披露的權益。


除上文所披露者外,本公司認為就何先生重選連任獨立非執行董事而言,
概無根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段須予披露的資料,且概無其他事項
須提請股東注意。


– 13 –



陳忠信先生(「陳忠信先生」)

陳忠信先生,
54歲,於二零一八年一月二十四日獲委任為獨立非執行董事。

陳忠信先生負責就本集團的策略、表現、資源及操守標準事宜提供獨立判斷。


陳忠信先生在一九九二年十二月於赫爾大學取得管理科學碩士學位。陳忠
信先生自一九九六年二月起一直為香港會計師公會的執業會計師以及於自
一九九八年一月起成為特許公認會計師公會會員。


陳忠信先生在一九九三年四月至一九九六年八月期間於富特波爾容器集團
有限公司擔任助理會計經理,並在一九九六年十一月至二零零二年十一月期間,
於Asia Management Services Limited擔任財務總監。陳忠信先生自二零零三年一月
起亦出任震雄集團有限公司(一家於主板上市的公司,股份代號:
57)的財務總監。


陳忠信先生已與本公司訂立一份董事服務協議,自上市日期開始為期三年,
惟須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。陳忠信
先生的董事袍金為每年240,000港元,此乃參考其經驗及於本公司的職責及責任
釐定。


除上文所披露者外,陳忠信先生於最近三年並無於證券在香港或海外任何
證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務,或擔任本公司及本集團其他
成員公司的任何其他職位,或擁有其他重要任命及專業資格。


除上文所披露者外,於最後實際可行日期,陳忠信先生與本公司其他董事、
高級管理層、主要或控股股東並無任何關係,且彼於本公司股份中並無擁有根
據證券及期貨條例第XV部須予披露的權益。


除上文所披露者外,本公司認為就陳忠信先生重選連任獨立非執行董事而
言,概無根據上市規則第
13.51(2)條第(h)至(v)段須予披露的資料,且概無其他
事項須提請股東注意。


– 14 –



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:
1729)

茲通告匯聚科技有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年八月二十八日(星期
三)下午二時三十分假座香港沙田香港科學園科技大道東1號核心大樓1座地下
會議廳1號及2號舉行股東週年大會(「大會」),以考慮並酌情通過(不論有否修訂)
下列決議案:

普通決議案


1.
省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一九年三月三十一日
止年度的經審核財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核
數師報告;
2.
續聘德勤.關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金;
3.
宣派截至二零一九年三月三十一日止年度之末期股息每股2港仙;
4.
(a) 重選何顯信先生為獨立非執行董事及授權董事會釐定其董事酬金;
(b)
重選陳忠信先生為獨立非執行董事及授權董事會釐定其董事酬金;
5. 「動議:
(a)
在本決議案
(c)段的規限下及依據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)
證券上市規則(「上市規則」),一般及無條件批准董事於有關期間(定
義見下文)內行使本公司所有權力,以配發、發行及處置本公司股
本中每股面值0.01港元的額外股份(「股份」),或可轉換為該等股份
的證券,或可認購本公司任何股份或可換股證券的購股權、認股權
證或類似權利,以及作出或授予需要或可能需要行使該等權力的
要約、協議及購股權(包括可轉換為股份的債券、認股權證及債權
證);
– 15 –



(b)
本決議案(a)段的批准將授權董事於有關期間內,作出或授予需要
或可能需要於有關期間內或有關期間結束後行使該等權力(包括但
不限於配發、發行及處置額外股份的權力)的要約、協議及購股權(包
括可轉換為股份的債券、認股權證及債權證);
(c)
董事依據本決議案
(a)及(b)段的批准配發或有條件或無條件同意將
予配發及發行(不論依據購股權或其他理由)的股份總數,不得超過
於本決議案獲通過之時已發行股份總數的20%,惟不包括
(i)供股(定
義見下文);(ii)根據可向本公司及╱或其任何附屬公司高級職員及╱
或僱員及╱或計劃下任何合資格人士授予或發行股份或認購本公
司股本中股份的權利而經本公司採納的任何購股權計劃或當時經
採納的類似安排授出的任何購股權獲行使;
(iii)規定依據本公司不
時的組織章程細則(「組織章程細則」)配發本公司股份代替全部或部
分股息的任何以股代息計劃或類似安排;或
(iv)根據本公司任何認
股權證或可轉換為本公司股份的任何證券的條款行使認購權或轉
換權而發行股份,而上述批准亦須受此數額限制;及
(d)
就本決議案而言,「有關期間」指由本決議案獲通過之時起至下列最
早一項止期間:
(i)
本公司下屆股東週年大會結束時;
(ii)
組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆
股東週年大會的期限屆滿時;或
(iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案方式撤回或修改根據本
決議案給予的授權當日。

「供股」乃指於本公司或董事指定的期間內,按於指定記錄日期名列
本公司股東名冊的本公司股份持有人當時持有該等股份的比例,
向彼等提呈發售本公司股份的要約(惟董事可就零碎股權或經考慮
任何相關司法權區的法例或任何認可監管機構或任何證券交易所
的規定下的任何限制或責任而作出彼等可能視為必須或合宜的豁
免或其他安排)。」

– 16 –



6. 「動議:
(a)
在本決議案(c)段的規限下,一般及無條件批准董事於有關期間(定
義見下文)內行使本公司所有權力,於聯交所或本公司證券可能上
市並經香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此目的認可的
任何其他證券交易所,購回本公司股本中的股份,而董事行使所有
權力購回該等股份時須受限於及遵守所有適用法例及上市規則或
任何其他證券交易所的規定(經不時修訂);
(b)
本決議案(a)段的批准應加於給予董事的任何其他授權之上,並授
權董事代表本公司於有關期間內促使本公司按董事釐定的價格購
回其股份;
(c)
本公司依據本決議案
(a)段的批准於有關期間內購回或有條件或無
條件同意將予購回的股份總數,不得超過於本決議案獲通過之時
已發行股份總數的10%,而上述批准亦須受此數額限制;及
(d)
就本決議案而言,「有關期間」指由本決議案獲通過之時起至下列最
早一項止期間:
(i)
本公司下屆股東週年大會結束時;或
(ii)
組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆
股東週年大會的期限屆滿時;或
(iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案方式撤回或修改根據本
決議案給予的授權當日。」
– 17 –



7.
「動議待召開大會的本通告(本決議案為其中一部分)所載第5及6項決議
案獲通過後,透過加入相當於本公司根據召開大會的本通告(本決議案
為其中一部分)所載第6項決議案授出的授權可能購回股份總數的數額,
擴大本公司董事依據召開大會的本通告(本決議案為其中一部分)所載
第5項決議案獲授的一般授權,惟該等股份的數額不得超過本決議案獲
通過當日已發行股份總數的10%。」
承董事會命

匯聚科技有限公司

執行董事

柯天然

香港,二零一九年七月二十二日

附註:


1.
凡有權出席大會並於會上投票的任何本公司股東,均可委任一名或以上受委代表出席大會
並於表決時代其投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表作為其代表及
代其於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。

2.
受委代表委任文據必須由委任人或其正式書面授權的授權代表親筆簽署,或如委任人為法
團,則必須加蓋印鑑或由負責人或正式授權代表代為親筆簽署。

3.
倘屬任何股份的聯名登記持有人,則任何一名有關人士可親身或由受委代表於上述大會(或
其任何續會)就有關股份投票,猶如彼為唯一有權投票者,惟倘超過一名有關聯名持有人
親身或由受委代表出席上述大會,則於本公司股東名冊內就有關股份排名首位的上述出席
者方有權就有關股份投票。

4.
代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有),或經公證人核證的授權書或
授權文件副本,須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間前
48小時,交回本公司的香港股
份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東
183號合和中心54樓),方
為有效。

5.
股東交回委任代表的文據後,仍可親身出席大會及於會上投票,在此情況下,委任代表的
文據將被視作已撤回。

6.
就第4項決議案而言,根據組織章程細則,何顯信先生及陳忠信先生將於大會告退,惟彼等
符合資格並願意膺選連任。有關該等董事的履歷載於本通函附錄二。

7.
上市規則所規定有關上文第6項決議案下的購回授權之說明函件載於本通函附錄一。

– 18 –



8.
本公司將於二零一九年八月二十三日(星期五)至二零一九年八月二十八日(星期三)(包括
首尾兩日)暫停辦理股份過戶及股東登記手續,該期間不會進行股份過戶。為符合資格享
有出席大會的權利,所有過戶文件連同相關股票必須於二零一九年八月二十二日(星期四)
下午四時三十分前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香
港皇后大道東183號合和中心54樓),以辦理登記手續。

9.
隨附股東於大會適用的代表委任表格。

於本通告日期,執行董事為柯天然先生及黃志權先生;非執行董事為羅仲
煒先生及獨立非執行董事為何顯信先生、陸偉成先生及陳忠信先生。


香港交易及結算所有限公司及聯交所對本通告的內容概不負責,對其準確
性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內
容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。


– 19 –



  中财网
pop up description layer
TTG电子平台登入 菲律宾太阳城申博管理网登入 6824.com怎么注册 太阳城娱乐网址大全登入 菲律宾申博太阳城官方网开户
北京福利彩票兑奖地址 菲律宾网上娱乐开户送彩金 分分彩掛機賺錢軟件 银河网上网站开户 99psb.com在线充值
太陽城怎代理官網 玩三公游 澳门葡京赌场娱乐 申博太阳开户优惠 王牌槔殖注崴20元官网
菲律宾太阳网娱乐登入 · 葡京牛牛 申博上网导航登入 國際娛真人 永利盘口正网